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Tag: Kontrolle

Welche Länder unterliegen der Anti Money Laundering Authority (AMLA)?

Welche Länder unterliegen der Anti Money Laundering Authority (AMLA)?

Es sind viele Länder, welcher der Anti Money Laundering Authority (AMLA) unterstehen. Einer europäischen Behörde, die mit dem Ziel gegründet wurde, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung innerhalb der Europäischen Union (EU) wirksam zu bekämpfen. Sie spielt eine zentrale Rolle in der Überwachung und Durchsetzung von Vorschriften, die darauf abzielen, illegale Finanzaktivitäten zu unterbinden. Die AMLA betrifft primär die Mitgliedstaaten der EU sowie jene Rechtsräume, die eng mit der EU verbunden sind. Länder, die der AMLA unterliegen Die Bestimmungen und die Aufsicht der…

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